İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, İstanbul’daki Kapalıçarşı merkezli işlemlerde 76 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon kapsamında toplamda 335 milyon TL değerinde, 31 araç ve 74 taşınmaz üzerine el konuldu.

Operasyonda öne çıkan unsurlar arasında;

• Yasa dışı bahis ve forex yatırım dolandırıcılığı gibi “nitelikli dolandırıcılık” suçlarından elde edilen gelirlerin, paravan şirketler ve döviz büroları üzerinden aklandığı belirtildi. 

• Bu gelirlerin e-para platformları, bankalar ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları aracılığıyla yasal görünümlü işlemlere dönüştürüldüğü bildirildi. 

• Şüpheli firmalar arasında yer alan Hotto Yazılım Ticaret A.Ş. ile Coinvest Liz Bilişim A.Ş. yetkililerinin de gözaltına alındığı öğrenildi. 

Operasyon, İstanbul’un yanı sıra 10 farklı ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Elde edilen bulgular doğrultusunda suç gelirlerine ve şüpheli varlıklara el koyulurken, soruşturmanın hâlâ sürdüğü kaydedildi.